6月16日，中國交建2024年年度股東會在中交大廈舉行。中國交建執(zhí)行董事、董事長王彤宙主持會議，執(zhí)行董事、獨立非執(zhí)行董事、監(jiān)事、公司股東及股東代表出席會議。
參加本次股東會的股東、股東代表及股東代理人共有1340人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)約為104.97億股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.49%。本次會議審議且高票通過了《修訂<公司章程>》《制定公司現(xiàn)金分紅規(guī)劃（2025-2027年度）》《回購公司A股股份方案》等17項議案。在股東交流環(huán)節(jié)，公司管理層針對參會股東關(guān)注的問題進行了充分交流。
王彤宙指出，隨著社會持續(xù)進步和發(fā)展空間不斷拓展，基建行業(yè)在深地、深海、深空、水利及新基建等領(lǐng)域依然前景廣闊，傳統(tǒng)基建業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級進程也將持續(xù)深化。與此同時，全球經(jīng)濟加速轉(zhuǎn)型發(fā)展，廣大發(fā)展中國家工業(yè)化、現(xiàn)代化進程顯著加快，其對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求日益凸顯，為行業(yè)發(fā)展提供了巨大空間。未來，公司將在持續(xù)鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)核心競爭力的基礎(chǔ)上，著力培育新興業(yè)務(wù)增長點，積極拓展運營維護業(yè)務(wù)；同時，參與制定并持續(xù)輸出行業(yè)技術(shù)標準與規(guī)范，大力推動中國標準“走出去”，進一步擴大海外業(yè)務(wù)規(guī)模，努力將業(yè)務(wù)規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為國際競爭中的話語權(quán)與主導(dǎo)權(quán)。
為適應(yīng)法律法規(guī)對上市公司的最新規(guī)定，公司按照新《公司法》《章程指引》規(guī)定，對《公司章程》進行相應(yīng)修訂。修訂主要包括刪除或修改有關(guān)監(jiān)事會、監(jiān)事條款；完善總則、法定代表人、股份發(fā)行等規(guī)定；完善股東、股東會相關(guān)制度；完善董事、董事會及專門委員會的要求等。本次章程修訂，進一步完善了公司治理結(jié)構(gòu)，加強了股東權(quán)利保護，強化了控股股東、實際控制人和經(jīng)營管理人員的責任。
公司持續(xù)加強市值管理工作，建體系、鑄根基、定方案、出舉措，穩(wěn)步推進市值管理工作的落地實施。3月發(fā)布《市值管理辦法》，制定《估值提升計劃及市值管理方案》。4月發(fā)布《關(guān)于計劃回購增持的提示性公告》，宣布擬動用7.5億至15億元資金實施增持回購計劃。公司通過“A股回購+H股大股東增持”的組合策略，努力實現(xiàn)資本效率與股東利益的最大化。同時，積極研究股價短期連續(xù)或大幅下跌時的應(yīng)對預(yù)案，制定《股份回購長效機制》，將股票回購作為一項長期性基礎(chǔ)性工作，持續(xù)提升應(yīng)對資本市場復(fù)雜情況的能力水平，有效維護上市公司市值。
公司牢固樹立回報股東意識，充分重視股東意見和訴求，與投資者共享經(jīng)營成果。一是適當提升分紅比例，提升股東獲得感。自上市以來，公司已累計向股東分紅約556億元，2023年、2024年連續(xù)兩年持續(xù)提升分紅比例，“十四五”期間分紅金額增長49%，持續(xù)增強投資者獲得感。二是制定中長期分紅規(guī)劃，進一步完善和健全科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅政策。一方面，增加分紅頻次，將中期分紅或報告期預(yù)分紅作為常態(tài)化舉措；另一方面，在分紅比例不低于20%和上年度水平的基礎(chǔ)上，根據(jù)實際情況，適當提升分紅比例，提升公司投資者預(yù)期。
面向未來，公司將持續(xù)深化“1+7+N”市值管理體系，推進市值管理工具逐一落地落實，通過系統(tǒng)化、常態(tài)化的市值管理，逐步實現(xiàn)從“基建巨頭”到“價值標桿”的轉(zhuǎn)型，確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)健發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大回報。
會議以“現(xiàn)場+視頻”形式召開，公司高管及總部相關(guān)部門負責人、公司律師和審計師等有關(guān)中介機構(gòu)代表列席會議。
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來源：董事會辦公室
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